Rechtmatigheidsverantwoording

LET op: deze pagina is nog in ontwikkeling. Er kunnen zodoende nog wijzigingen worden doorgevoerd.

Sociaal domein

Algemeen (cliëntgegevens)

• Cliëntgegevens - BSN ontbreekt (R65120)
• Cliëntgegevens - BSN komt bij meerdere cliënten voor (R65121)
• Cliëntgegevens - BSN ongeldig (R65122)
• Cliëntgegevens - Geen (geldig) ID bewijs aanwezig op moment van aanvraag (R65136)
• Cliëntgegevens - Cliënt overleden, nog openstaande dossiers (R65110)
• Cliëntgegevens - BRP niet gekoppeld (R65111)
• Cliëntgegevens - IBAN onjuist of onbekend (R65113)
• Cliëntgegevens - IBAN komt bij meerdere cliënten voor (R65114)
• Cliëntgegevens - Cliënt is niet (meer) woonachtig in de gemeente (R65117)
• Jeugdwet - Geen van de gezaghebbenden woonachtig in gemeente (R65119)

Participatiewet

• Betalingen - Openstaande werkprocessen, uitkering mogelijk onjuist (R65222)
• Inkomen - Dossier IOAW voldoet niet aan rechtmatigheidseisen (R65303)
• Betalingen - Geplande / gerealiseerde betalingen boven de norm (R65404)
• Werkprocessen - Cliënten met een blokkade op hun naam langer dan 56 dagen (R65405)
• Betalingen - Stamgegevens in de betaalomgeving zijn ten onrechte aangepast (R65406)
• Betalingen - Er is een voorschot verstrekt boven het vastgestelde normbedrag (R65410)
• Invordering - Debiteurdossiers met status 'Schuld geheel afgelost', met openstaand saldo (R65482)
• Betalingen - Opgebouwde WW-rechten tijdens de uitkering

PGB Jeugd, PGB Wmo en WMO ZIN

• Wmo/Jeugdwet - Goedkeurende rechtmatigheidsverklaring ontbreekt bij instelling > € 75.000
• Wmo/Jeugdwet - Maandelijkse productieverantwoording ontbreekt bij instelling < € 75.000

Jeugdwet

• Jeugdwet - Declaratie na einde ondersteuning (R65017)
• Jeugdwet - Declaratie na einde ondersteuning bij indicatiewijziging met terugwerkende kracht (R65018)
• Jeugdwet - Beschikking bevat niet de minimaal benodigde informatie (R65181)
• Jeugdwet - Lopende indicatie, geen Jw301 bericht verzonden (R65183)
• Jeugdwet - Meerdere parallelle verstrekkingen geregistreerd (R65191)
• Jeugdwet - Bericht Jw305 (aanvang ondersteuning) niet ontvangen (R65186)
• Jeugdwet - Collegiale toetsing ontoereikend (R65233)
• Jeugdwet - Cliënt zonder geldige beschikking (R65242)
• Jeugdwet - Gedeclareerde zorg in het verkeerde boekjaar geboekt (R65822)
• Jeugdwet - Aanvraag is niet afgehandeld binnen 10 werkdagen na Jw315 (R65223)

WMO

• Cliëntgegevens - Cliënt overleden, nog openstaande dossiers (R65110)
• Cliëntgegevens - Cliënt is niet (meer) woonachtig in de gemeente (R65117)
• Cliëntgegevens - Geen (geldig) ID bewijs aanwezig op moment van aanvraag (R65136)
• Wmo - Aanvraag overschrijdt 7 weken (R65221)
• Wmo - Collegiale toetsing ontoereikend (R65232)
• Wmo - Beschikking bevat niet de minimaal benodigde informatie (R65180)
• Wmo - Lopende indicatie, geen Wmo301 bericht verzonden (R65184)
• Wmo - Meerdere parallelle verstrekkingen geregistreerd (R65192)
• Wmo - Signaleringslijst ontvangst zorgplan (R65224)
• Wmo - Cliënt zonder geldige beschikking (R65241)
• Wmo - Declaratie na einde ondersteuning (R65015)
• Wmo - Declaratie na einde ondersteuning bij indicatiewijziging met terugwerkende kracht (R65016)
• Wmo - Gedeclareerde zorg in het verkeerde boekjaar geboekt (R65821)
• Declaratie - Gedeclareerde zorg komt niet overeen met indicatie
• Financiële administratie - Wijziging na aanmaak betaaltape
• Wmo - Bericht Wmo305 (aanvang ondersteuning) niet ontvangen (R65187)
• Steekproef - Wmo-cliënt met Wlz-voorziening
• Steekproef - Levering

Ruimtelijk domein

Structurele verhuur

• Vastgoed - Panden met kosten zonder huuropbrengsten
• Vastgoed - Panden in eigendom zonder huuropbrengsten
• Vastgoed - Openstaande huurverplichting

Inkoop

Inkoop en aanbesteding

• Inkoop - Uitgaven crediteur overstijgen aanbestedingsgrens
• Inkoop - Inkoopcontract loopt af binnen 6/4/3/1 maanden
• Inkoop - Uitgaven crediteur overstijgen contracteringsgrens
• Inkoop - Uitgaven boven € XXX zonder inkoopcontract
• Inkoop - Uitgaven overstijgen drempelbedrag Europees Aanbesteden (R65880)

Inkoopfacturen

• Crediteuren - Stamgegevens zijn onvolledig (R65832)
• Crediteuren - Dubbele crediteur (R65831)
• Financiële administratie - Inkoopfactuur op afwijkend budgetnummer geboekt
• Declaratie - Gedeclareerde zorg in het verkeerde boekjaar geboekt

Financieel

Verstrekte subsidies

• Subsidies - Subsidie in het verkeerde boekjaar geboekt
• Subsidies - Subsidieaanvraag 2020 verwacht, nog niet ingediend (R65280)
• Subsidies - Termijn ontvankelijkheid verklaren is verlopen of verloopt binnen nu en een week (R65281)
• Subsidies - Termijn voor besluit toekenning is verlopen of verloopt binnen nu en een week (R65282)

Personeel

Lonen en salarissen

• Onkostenvergoeding - Controle op dubbele declaratie
• Werkkostenregeling - Gemaakte kosten vallen niet onder werkkostenregeling (R65860)